C A P A C I T A C I Ó N

 

 
 

Nuestra dilatada experiencia en el estudio y análisis de diversos irregularidades y delitos económicos, nos permite ofrecer una amplia gama de cursos y charlas de capacitación en temas relacionados con la prevención de fraudes y detección de anormalidades en dicho ámbito, siendo nuestros principales clientes en este rubro, los bancos, casas de cambio, notarías, bolsas de comercio y empresas en general a las que les preocupa el alto nivel de delincuencia económica que va aumentando año tras año.

En términos generales podemos señalar que las siguientes disciplinas son las que mejor nos permiten desarrollar cursos y charlas de capacitación:

• Normativa y Control Interno.
• Prevención de fraudes.
• Taller de formación de cajeros.
• Taller avanzado de cajeros.
• Estudio de falsificación de firmas.
• Detección de circulante falsificado.
• Detección de falsificaciones en distintos tipos de documentos valorados y valorables.
• Taller de Formación Ejecutivos de Cuentas.
• Ley de Cheques y Normativa de Cuentas Corrientes.
• Taller de Formación para Jefe de Operaciones y Jefe Atención de Público.
• Prevención de fraude en el otorgamiento créditos de consumo.

NUESTROS PRICIPALES CLIENTES EN EL ÁMBITO DE LA CAPACITACIÓN:

1) Relator invitado al Tercer Simposio de Auditoria Interna. Escuela de Contadores Auditores Universidad de Chile ( 1988 ).

2) Centro de Formación Rodríguez & Asoc. ( 1990 ). Relator para el Banco del Desarrollo: Taller de Cajeros.

3) Centro de Estudios ECASEM ( 1991 ) Relator para el ex - Banco O'Higgins : Seminario de Contabilidad Bancaria; nivel básico.

4) Línea Aérea LADECO ( 1994 ) Relator para el personal de dicha Empresa : Taller Técnicas para la detección de circulante falsificado en M/N y M/E.

5) Intercam S.A. ( Casa de Cambios ) Año 1995. Relator para el personal de dicha Empresa. Taller: Técnicas para la detección de circulante falsificado en M/N y M/E.

6) Ópticas Rotter & Krauss ( 1997 ): Relator para el personal de cajas y Jefes de Local. Taller de Normativa sobre cheques y cuentas corrientes bancarias.

7) Banefe - División Créditos de Consumo Banco Santander ( 1997 ) Relator para el personal de evaluación y análisis de créditos. Taller de Prevención de Fraudes en el ámbito del crédito de consumo.

8) Expositor invitado como representante de Chile, para las III Jornadas Latinoamericanas de Criminalística y X Jornadas Nacionales de Criminalística Argentina, desarrolladas en la ciudad de Mar del Plata, República Argentina, durante los días 10 al 14 de Noviembre de 1997.

9) Hites Comercial ( 1997 - 1998 - 1999 ): Relator para el personal de evaluación y análisis de créditos. Taller de Prevención de Fraudes en el ámbito del crédito de Casas Comerciales.

10) Instituto Profesional La Araucana ( Octubre de 1999 ): Escuela de Contadores Auditores Expositor invitado para Simposio de Auditoria Interna, en el tema " La responsabilidad penal del Auditor ".

11) Duoc UC - Escuela de Contadores Generales y Contadores Auditores ( Abril del 2000 ). Expositor invitado para tratar acerca del rol que le cabe al Contador General y al Contador Auditor, en el campo de la Contabilidad Forense.

12) Bolsa de Comercio de Santiago ( Junio del 2000 ) Expositor invitado en Seminario de “ Estafas y Fraudes en el Ámbito Bursátil “, dirigido a Corredores de Bolsa y personal que se desempeña laboralmente en esa área.

13) Cadena de Ferreterías CHILE MAT ( Agosto del 2000 ) Expositor invitado para dictar conferencia de " Fraudes al Comercio ", en el marco de Seminario Anual efectuado en la ciudad de La Serena, para todos sus asociados.

14) Banco de Chile ( Agosto del 2000 ) Exposición del tema " fraude documental ", mediante video grabado en " Raport Producciones ", para ser distribuido y exhibido en todas las sucursales del país.

15) Bolsa de Comercio de Santiago ( Octubre del 2003 ) Expositor invitado en Seminario sobre “ Prevención de Fraudes, Estafas y Falsificación de documentos ”, dirigido a Corredores de Bolsa y personal que se desempeña laboralmente en esa área.

16) Instituto de Capacitación Banco Sud Americano ( hoy Scotiabank Sud Americano ). Relator durante el período ( 1991 a 2007 ) en Seminarios y Talleres orientados a las siguientes disciplinas:

• Normativa y Control Interno.
• Prevención de fraudes.
• Taller de formación de cajeros.
• Taller avanzado de cajeros.
• Estudio de falsificación de firmas.
• Detección de circulante falsificado.
• Detección de falsificaciones en distintos tipos de documentos valorados y valorables.
• Taller de Formación Ejecutivos de Cuentas.
• Ley de Cheques y Normativa de Cuentas Corrientes.
• Taller de Formación para Jefe de Operaciones y Jefe Atención de Público.
• Prevención de fraude en el otorgamiento créditos de consumo.

 

 




 
     
 
 
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